Washington. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a tres personas presuntamente involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).
En un comunicado de prensa, la autoridad estadounidense destacó que las tres personas designadas desempeñan un “papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas”, de manera que apoyan operaciones tales como incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión.
“Como el presidente Trump ha dejado claro, el Departamento del Tesoro utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos que buscan sembrar el terror entre los estadounidenses inocentes”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“El Departamento del Tesoro seguirá atacando las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles para mantener sus operaciones, entre las que se incluyen el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos”, agregó.
¿Quiénes son las tres personas sancionadas?
El primero es Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, a quien señalan de ser presunto responsable de las operaciones de tráfico de personas del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
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“Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros, y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. También garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo” describen las autoridades.
El otro involucrado es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor que prestaría sus servicios a miembros del CDN como Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, a quien ayudó durante su estancia en una prisión mexicana.
Por último está Jesús Raymundo Ramos Vázquez, quien es señalado de liderar la campaña de desinformación del CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”, defendiendo a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano.
Y desmantelan ventas de casinos
Asimismo, la OFAC también apuntó a dos casinos afiliados al CDN, mismos que de igual manera fueron sancionados por actividades irregulares.
Uno de ellos es el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según la investigación, el lugar es utilizado por el Cártel del Noreste como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas. El segundo establecimiento es Diamante Casino, que tiene una sede en Tampico, Tamaulipas.
"Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC", advirtió el Departamento de Tesoro.
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