San Pedro.- Equipo de cómputo, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y decenas de cajas con documentos vinculados a la investigación por un fraude cercano a los 250 millones de pesos fue lo que decomisó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León durante un cateo realizado en la Financiera Trinitas, acusada de realizar dichos engaños.
El operativo se registró la tarde de este martes en la Torre Vasconcelos, en San Pedro, el cual arrojó resultados positivos tras localizar 38 computadoras portátiles, 16 tabletas electrónicas, 20 teléfonos celulares, tres DVR, además de más de 60 cajas con papelería diversa, folders con documentos y tarjetas bancarias. Todo eso en el sexto piso del edificio, donde operaban las oficinas de la financiera.
De acuerdo con las autoridades, la acción judicial forma parte de la investigación contra la financiera, señalada por incumplir con el pago de rendimientos a sus clientes, lo que generó múltiples denuncias. Según los cálculos preliminares, el presunto fraude podría ascender a 250 millones de pesos, afectando a unos 400 inversionistas que desde principios de este año dejaron de recibir los intereses prometidos.
El cateo se llevó a cabo en seguimiento a las carpetas de investigación por el delito de fraude, con el objetivo de localizar evidencia dentro de los artículos asegurados para determinar la relación de la Financiera Trinitas con el ilícito por el que se le acusa.
Tras la diligencia, la Fiscalía informó que el inmueble quedó bajo resguardo de la corporación correspondiente, mientras se analizan los indicios recabados para fortalecer la investigación.
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Durante el despliegue, que se efectuó sobre la avenida José Vasconcelos a la altura de la colonia Valle del Campestre, se registró una amplia movilización de unidades ministeriales que aseguraron los accesos al edificio para garantizar el desarrollo del cateo.
El operativo fue encabezado por un agente del Ministerio Público investigador de la Fiscalía Regional Centro, con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, la Unidad Canina y corporaciones coordinadas.
¿Qué es Trinitas?
Financiera Trinitas es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) que se especializa en ofrecer soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México.
Se constituyó en 2010 y, según la información disponible, está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero no requiere de su autorización para operar.
Principales servicios y productos:
Crédito PyME: Ofrecen créditos simples (a pagos fijos mensuales) y revolventes (líneas de crédito que se pueden usar de manera parcial o total). Se presentan como una opción que evalúa el caso de los solicitantes de manera integral, incluso si tienen historial en el Buró de Crédito.
Factoraje a Proveedores: Esta es una solución que permite a las empresas adelantar el pago de facturas a sus proveedores para mejorar el flujo de caja. Trinitas se encarga de pagar la factura al proveedor y la empresa les paga a ellos en el plazo acordado.
Adelanto: Es un tipo de crédito que permite a una persona obtener liquidez inmediata por su casa en venta. Se ofrece un porcentaje del valor de la propiedad por adelantado, y el monto prestado y los intereses se liquidan una vez que se realiza la venta del inmueble.