SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Suprema Corte avala congelar cuentas por sospechas de lavado de dinero
6/4/2026 | De esta forma se validan los proceso para que una persona pase a la denominada Lista de Personas Bloqueadas.
Unidad de Inteligencia Financiera
MC denuncia ante la UIF presuntos 'moches' en la gestión de Adrián de la Garza en Monterrey
11/4/2024 | En medio de su denuncia, Movimiento Ciudadano pidió a la UIF esclarece qué fue lo que se hizo con el dinero que entró a la administración a través de sobornos.
NACIONAL
No se le han congelado cuentas a Anaya: UIF
27/8/2021 | el director de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que se seguirá investigando las cuentas del ex candidato presidencial panista y si detectan anomalías se actuará.
BITCOIN
Incrementan las denuncias por estafas con criptomonedas en Nuevo León
23/8/2021 | A nivel nacional la UIF recibió poco más de mil 400 denuncias de operaciones irregulares.
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