Washington.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en el país norteamericano.
En un comunicado advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos asociados a operaciones ilegales.
Por lo anterior, precisó que la alerta tiene como propósito proporcionar a los sujetos obligados los elementos para “fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.
De acuerdo con la UIF y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a EE.UU. y Canadá.
Asimismo, el comunicado detalló que el documento fue elaborado “con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas”.
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El instrumento se suma a las conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial de fútbol y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento. EFE
En otros hechos, alerta FBI por posible actos de intimidación de gobiernos extranjeros durante el Mundial 2026
El director del FBI, Kash Patel, alertó que gobiernos extranjeros hostiles podrían intensificar ataques, acoso e intimidaciones contra opositores en suelo estadounidense durante el Mundial 2026, lo que calificó como represión transnacional.
Para prevenirlo, el FBI desplegará equipos de contrainteligencia en 56 localidades, incluyendo ciudades sede.
El aviso ocurre en medio de tensiones logísticas, como las restricciones a la selección de Irán, que jugará en Estados Unidos pero pernoctará en México por oferta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversas agencias federales como el DHS y el Servicio Secreto ya refuerzan la seguridad del torneo