Lanza SAT programa de orientación para prevenir lavado de dinero
27/2/2026 | SAT inicia programa de orientación para donatarias y Actividades Vulnerables a fin de reforzar la prevención de lavado de dinero.
lavado de dinero
Frenan juicio contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3/2/2026 | Esta decisión no representa que saldrá en libertad porque solo implica que se suspende el procedimiento. Está acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
EU denuncia lavado de dinero por chinos para cárteles mexicanos
20/12/2025 | Washington denuncia que individuos chinos lavan dinero para cárteles mexicanos y representan una amenaza al sistema financiero y a la seguridad nacional.
POR LAVADO DE DINERO...
Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de lavado de dinero
8/12/2025 | La orden judicial de arresto fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Sheinbaum descarta lavado de dinero en el flujo de remesas
2/12/2025 | La presidenta pidió evitar criminalizar a los migrantes, pues la disminución registrada se debe a las condiciones laborales en el extranjero, no a prácticas ilícitas.
Ricardo Salinas Pliego descalifica acusaciones de lavado de dinero: 'Solo es política'
13/11/2025 | Grupo Salinas denunció en X el "uso faccioso del Estado" y el asedio, tras la investigación de PFF y UIF por lavado en casinos
EU sanciona a familia dueña de casinos en México por presunto lavado de dinero
13/11/2025 | Las autoridades afirmaron que este grupo familiar opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
Casinos bloqueados en NL: Así engañaban a estudiantes, amas de casa y jubilados
13/11/2025 | La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló el modus operandi compuesto por varios seis pasos que usaban estos establecimientos.
CIBanco desaparece; IPAB le revoca licencia y lo liquida
10/10/2025 | La empresa fue acusada por Estados Unidos de haber facilitado el lavado de dinero en beneficio de organizaciones traficantes de drogas.
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
4/10/2025 | Según las autoridades dos contactos de los hijos del presidente de Venezuela habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas de aquel país.
Vector transferirá cuentas a Finamex
2/10/2025 | Vector es una de las tres entidades financieras mexicanas, junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero.
Exgobernador de Nayarit es vinculado a proceso por lavado de 156 mdp
17/9/2025 | Roberto “N”, ha estado en prisión desde junio de 2021, luego de ser acusado en EU de aceptar sobornos y de haberse apropiado de activos estatales.
¿Perseguirá EU a más bancos mexicanos por lavado de dinero?
2/7/2025 | Los primeros en ser señalados de actos irregulares fueron: CIBanco, Intercam y Vector.
Intervención en bancos fue tras hallazgo de problemas en línea financiera: Hacienda
27/6/2025 | El secretario Édgar Amador Zamora señaló que el sistema bancario de CIBanco, Intercam y Vector está funcionando de manera correcta.
Sistema financiero mexicano es estable, asegura Secretaría de Hacienda
27/6/2025 | Tras la acusación de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, se aseguró que el sistema bancario del país opera con normalidad.
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