¿Perseguirá EU a más bancos mexicanos por lavado de dinero?
2/7/2025 | Los primeros en ser señalados de actos irregulares fueron: CIBanco, Intercam y Vector.
lavado de dinero
Intervención en bancos fue tras hallazgo de problemas en línea financiera: Hacienda
27/6/2025 | El secretario Édgar Amador Zamora señaló que el sistema bancario de CIBanco, Intercam y Vector está funcionando de manera correcta.
Sistema financiero mexicano es estable, asegura Secretaría de Hacienda
27/6/2025 | Tras la acusación de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, se aseguró que el sistema bancario del país opera con normalidad.
¿Qué pasará con el dinero de los clientes de CIBanco, Intercam y Vector?
26/6/2025 | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este día su intervención en la gerencia de estas tres entidades bancarias.
México pide pruebas a EU por sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
25/6/2025 | Las empresas fueron acusadas por el país vecino de realizar actividades irregulares en coordinación con el narco.
Hacienda en México va contra lavado de dinero y terrorismo
12/3/2025 | “El combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es más que un tema regulatorio técnico, es una prioridad", dijo el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público.
Tomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quedará libre este 2024
8/1/2024 | La defensa de Tomas Yarrington apeló a la corte de Estados Unidos que tomara en cuenta el tiempo que el exfuncionario fue procesado antes de su traslado a ese país.
'No soy responsable de ninguna imputación legal': Gloria Trevi
3/10/2023 | Gloria Trevi confirmó que comparecerá ante distintas instancias jurídicas para defenderse de los señalamientos en su contra de defraudación fiscal y lavado de dinero.
Denuncian a Gloria Trevi ante la FGR por defraudación fiscal y lavado de dinero
3/10/2023 | Gloria Trevi y su esposo deberán comparecer ante un juez de control y explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de más de 7 millones de pesos que recibieron.
Se declara inocente Ovidio Guzmán de narcotráfico y lavado de dinero
18/9/2023 | Ovidio Guzmán compareció hace unos minutos en el Tribunal de Distrito de Chicago, donde se declaró inocente de cinco cargos de los que estaba acusado.
Andorra pone a Peña Nieto en la mira de Estados Unidos
27/4/2023 | El gobierno de Andorra pidió a las autoridades de Estados Unidos investigar los vuelos que Peña Nieto hizo en los aviones del abogado Juan Collado, quien está preso acusado de lavado de dinero.
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