8/12/2025 | La orden judicial de arresto fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
2/12/2025 | La presidenta pidió evitar criminalizar a los migrantes, pues la disminución registrada se debe a las condiciones laborales en el extranjero, no a prácticas ilícitas.
13/11/2025 | Grupo Salinas denunció en X el "uso faccioso del Estado" y el asedio, tras la investigación de PFF y UIF por lavado en casinos
13/11/2025 | Las autoridades afirmaron que este grupo familiar opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
13/11/2025 | La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló el modus operandi compuesto por varios seis pasos que usaban estos establecimientos.
10/10/2025 | La empresa fue acusada por Estados Unidos de haber facilitado el lavado de dinero en beneficio de organizaciones traficantes de drogas.
4/10/2025 | Según las autoridades dos contactos de los hijos del presidente de Venezuela habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas de aquel país.
2/10/2025 | Vector es una de las tres entidades financieras mexicanas, junto con CI Banco e Intercam, señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red de lavado de dinero.
17/9/2025 | Roberto “N”, ha estado en prisión desde junio de 2021, luego de ser acusado en EU de aceptar sobornos y de haberse apropiado de activos estatales.
2/7/2025 | Los primeros en ser señalados de actos irregulares fueron: CIBanco, Intercam y Vector.
27/6/2025 | El secretario Édgar Amador Zamora señaló que el sistema bancario de CIBanco, Intercam y Vector está funcionando de manera correcta.
27/6/2025 | Tras la acusación de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, se aseguró que el sistema bancario del país opera con normalidad.
26/6/2025 | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este día su intervención en la gerencia de estas tres entidades bancarias.
25/6/2025 | Las empresas fueron acusadas por el país vecino de realizar actividades irregulares en coordinación con el narco.
12/3/2025 | “El combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es más que un tema regulatorio técnico, es una prioridad", dijo el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público.
