Ciudad de México.- La financiera CapitalTech no contaba con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar, por lo que se prevé que el caso sea judicializado en las próximas semanas.
De acuerdo a información dada a conocer por Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, están en proceso de corroborar la información para que el dato sirva como prueba de la investigación para poder proceder contra la financiera por captar dinero sin autorización, lo cual constituye un delito relacionado con la Ley de Instituciones de Crédito.
Hasta el momento ya hay tres denuncias en contra de CapitalTech por presuntos fraudes que suman un monto aproximado de 160 millones de pesos.
Orozco aclaró que este proceso puede extenderse por algunas semanas, pero permitirá que se fortalezcan las carpetas de investigación.
“Nosotros (la Fiscalía) investigamos si esas instituciones tienen la autorización de la Comisión Nacional Bancaria para captar dinero, y si no la tienen, forma parte del engaño de que ordinariamente se acusa a estas personas sin perjuicio del delito que constituye la violación a la Ley de Instituciones de Crédito.
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“Estamos en ese proceso (de solicitud de información) que, insisto, sí es algo tardado, creo que en las siguientes semanas estaremos ya con esa información legalmente obtenida haciendo las solicitudes correspondientes ante un juez”, explicó en una entrevista para una estación de radio local.
Una vez obtenida la documentación, el Ministerio Público solicitará ante un juez la judicialización del caso para avanzar en la reparación del daño a las víctimas.
CapitalTech se declara en quiebra
En un intento por enfrentar su crisis financiera y dar salida ordenada a los adeudos que mantiene con 135 inversionistas, la Sofom CapitalTech Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. solicitó voluntariamente su ingreso al Concurso Mercantil, proceso que ya se encuentra en su fase final.
La empresa, con oficinas en el Edificio Axiss, sobre Av. Lázaro Cárdenas 2321, en San Pedro Garza García, busca con este mecanismo legal solventar parte de los compromisos financieros que ascienden a más de 815 millones de pesos, aunque se estima que los inversionistas podrían recuperar únicamente el 25 por ciento del capital aportado, es decir, doscientos cincuenta pesos por cada mil pesos invertidos.
A diferencia de otros casos recientes en la entidad, donde los procesos se han tornado opacos o incluso se han dado a conocer tras la desaparición de sus fundadores, CapitalTech se anticipó y fue la propia administración, encabezada por el empresario Rogelio de los Santos Calderón quien promovió la demanda de Concurso Mercantil desde noviembre de 2024.
Cabe señalar, que Rogelio de los Santos Calderón es presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, el cual aún es mencionado en el portal oficial de la institución académica.
La solicitud fue admitida por la Jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, quien el 19 de febrero de este año dictó sentencia formal. Posteriormente, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Jesús Mario Sepúlveda González como conciliador del caso.