Santiago. – Una exempleada bancaria fue detenida en el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que fuera denunciada como presunta responsable de un fraude millonario en contra de adultos mayores.
La señalada, identificada como Griselda “N”, había sido denunciada por un habitante de Allende, quien dijo a las autoridades haber sido víctima de un fraude equivalente a 12 millones de pesos, mismos que tenía en su cuenta de ahorro.
Al ver que su cuenta estaba vacía después de haber tenido contacto con esta mujer, el afectado y su familia procedieron legalmente y lograron que las autoridades efectuaran el arresto de la trabajadora.
Las primeras investigaciones refieren que el modus operandi de la ahora detenida, correspondía a estafas en falsos fondos de inversión.
De hecho la Secretaría de Seguridad de Santiago exhortó a la comunidad que haya sido víctima de un fraude presuntamente cometido por Griselda “N”, a acudir a la Fiscalía General del Estado e interponer la denuncia en contra de la implicada.
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¿Cómo identificar irregularidades de los falsos fondos de inversión?
Detectar un fraude financiero a tiempo es vital, especialmente ahora que los estafadores utilizan herramientas digitales muy sofisticadas para parecer legítimos.
Antes de hacer la primera transferencia, asegúrate de que la entidad esté legalmente constituida y regulada, por ejemplo, si la empresa no aparece en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, no es una institución financiera autorizada.
Otro dato que debes de monitorear es acerca de las casas de bolsa y los fondos de inversión, que deben tener el sello de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Desconfía de inmediato sí:
- Los mercados financieros son volátiles; nadie puede garantizarte un 10% o 20% mensual sin riesgo. Los fondos legítimos ofrecen rendimientos anuales competitivos, no milagrosos.
- Usan frases como "oportunidad única", "cupo limitado" o "solo por hoy". La urgencia es la herramienta favorita del estafador para que no pienses con claridad.
- Si te piden "meter gente" para subir de nivel o ganar más, no es un fondo de inversión, es una pirámide (Esquema Ponzi).
Un fondo de inversión serio jamás te pedirá:
- Depositar a una cuenta personal a nombre de un individuo.
- Hacer transferencias a través de tiendas de conveniencia (como OXXO).
- Realizar pagos exclusivamente en criptomonedas sin un contrato de por medio que respalde la operación en moneda nacional.
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